اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7 متهمين لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بلغت 35 مليونا
12:32 م - الثلاثاء 6 ديسمبر 2022
كتب
محمد هاشم
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال “7 أشخاص” لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم التزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم لتلك الشركـات.
نتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وامتناعهم عن السداد .. وهو الأمر الذي مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق”شراء العقارات والأراضي والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية”، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ “35 مليون جنيه تقريباً”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز
